河南安彩高科股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025年1月16日
(二) 股东大会召开的地点：河南省安阳市中州路南段河南安彩高科股份有限
公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 205 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 652,267,981 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 59.8788 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由公司董事会召集，公司董事长何毅敏先生因达到退休年龄，已提交辞职报告，经征询公司全体董事意见，一致同意推举公司董事李同正先生为本次会议的主持人。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人，董事张仁维先生通过视频方式参加本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人，监事寇刘秀女士通过视频方式参加本次会议；
3、 公司副总经理、董事会秘书王路先生出席本次会议；公司高级管理人员列席
会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1.00 关于选举董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 1.01 | 关于选举徐东伟为公司第八届董事会董事的议案 | 649,994,593 | 99.6514 | 是 |
| 1.02 | 关于选举杨建新为公司第八届董事会董事的议案 | 649,876,758 | 99.6333 | 是 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1.00关于选举董事的议案
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1.01 | 关于选举徐东伟为公司第八届董事会董事的议案 | 56,386,677 | 96.1244 | ||||
| 1.02 | 关于选举杨建新为公司第八届董事会董事的议案 | 56,268,842 | 95.9235 | ||||
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
(一) 本次股东大会见证的律师事务所：河南道宇律师事务所律师：徐海莲、宋会光
(二) 律师见证结论意见：
本次临时股东大会的召集、召开程序；出席本次临时股东大会人员资格、召集人资格；会议的表决程序、表决结果符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次临时股东大会作出的决议合法有效。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事会
2025年1月17日
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河南道宇律师事务所关于河南安彩高科股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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