国新健康保障服务集团股份有限公司第十一届监事会第二十五次会议决议公告
国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二十五次会议于2025年1月8日发出会议通知，会议由监事会主席周蔚女士召集并主持，于2025年1月16日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定。
本次会议以记名投票方式表决，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。
公司（含本次募投项目实施主体国新健康保障服务有限公司、北京海协智康科技发展有限公司、国新益康数据（北京）有限公司三家子公司）本次使用最高不超过人民币4.5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，符合相关法律法规及规范性文件的规定，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，不存在变相改变募集资金用途的情况，也不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理事项。
表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-03）。
特此公告。
国新健康保障服务集团股份有限公司监 事 会二零二五年一月十六日