南京海辰药业股份有限公司独立董事专门会议2025年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、独立董事专门会议召开情况
1、本次独立董事专门会议由李翔先生召集，会议通知于2025年1月10日电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位独立董事，独立董事专门会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次独立董事专门会议于2025年1月12日以通讯表决方式召开。
3、本次独立董事专门会议应出席3人，实际出席会议人数为3人。
4、本次独立董事专门会议由李翔先生主持。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定。
二、独立董事专门会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
1、审议通过《关于控股子公司与关联方拟共同投资设立合资公司暨关联交
易的议案》
独立董事认为，公司控股子公司与关联方共同投资设立合资公司事项，符合公司持续发展规划和长远利益。本次交易遵循平等、自愿原则，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形，不会影响公司的独立性，亦不会对公司持续经营能力产生不利影响。
经审议，独立董事一致同意该议案并同意将该议案提交董事会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
三、备查文件
1、南京海辰药业股份有限公司独立董事专门会议2025年第一次会议决议。
特此公告。
独立董事：李翔、毛凌霄、赵鸣
2025年1月15日