安徽古井贡酒股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案；
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开的情况
1.召开时间
（1）现场会议时间：2025年1月15日上午9:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025年1月15日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2025年1月15日上午9：15至下午15：00。
2.会议召开地点：安徽省亳州谯城区公司总部十楼会议室。
3.召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：公司董事长梁金辉先生因公未能参加并主持会议，由半数以上董事推举董事周庆伍先生主持本次会议。
6.本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
7.出席本次股东大会并投票表决的股东（代理人）共375人，代表股份335,123,697股，占公司有表决权总股份的63.3984%。其中，现场
投票的股东（代理人）4人，代表股份271,408,122股，占公司有表决权总股份的51.3447%；通过网络投票的股东（代理人）371人，代表股份63,715,575股，占公司有表决权股份的12.0536%。
（1）A 股股东出席情况
A股股东（代理人）344人，代表股份335,013,536股，占公司A股股东表决权股份总数的81.9906%。
（2）B股股东出席情况
B股股东（代理人）31人，代表股份110,161股，占公司B股股东表决权股份总数的0.0918%。
8.出席和列席本次会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票表决相结合的方式，各项议案表决结果如下：
议案1：关于补选公司独立董事的议案
| 同意（股） | 占有效表决股数比例 | 反对（股） | 占有效表决股数比例 | 弃权（股） | 占有效表决股数比例 | 表决结果 | |
| 总股数 | 335,095,877 | 99.9917% | 14,920 | 0.0045% | 12,900 | 0.0038% | 当选 |
| 其中：A股 | 334,986,616 | 99.9920% | 14,520 | 0.0043% | 12,400 | 0.0037% | |
| B股 | 109,261 | 99.1830% | 400 | 0.3631% | 500 | 0.4539% | |
| 中小股东 | 63,691,855 | 99.9563% | 14,920 | 0.0234% | 12,900 | 0.0202% | |
议案2：公司2024年中期利润分配预案
| 同意（股） | 占有效表决股数比例 | 反对（股） | 占有效表决股数比例 | 弃权（股） | 占有效表决股数比例 | 表决结果 | |
| 总股数 | 335,101,397 | 99.9933% | 12,800 | 0.0038% | 9,500 | 0.0028% | 通过 |
| 其中：A股 | 334,991,636 | 99.9935% | 12,400 | 0.0037% | 9,500 | 0.0028% | |
| B股 | 109,761 | 99.6369% | 400 | 0.3631% | 0 | 0.0000% |
| 中小股东 | 63,697,375 | 99.9650% | 12,800 | 0.0201% | 9,500 | 0.0149% |
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京德恒（合肥）律师事务所；
2.律师姓名：张蕾律师、宋婷婷律师；
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件
1.股东大会决议；
2.北京德恒（合肥）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
安徽古井贡酒股份有限公司
董 事 会二〇二五年一月十六日