深圳市农产品集团股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议于2025年1月14日（星期二）11:30以通讯方式召开。会议通知于2025年1月8日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事13名，实到董事13名。会议由董事长黄伟先生主持。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议并逐项表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于颁发特殊贡献奖的议案》
根据公司《特殊贡献奖管理办法》相关规定，同意奖励为公司可持续发展做出突出贡献的项目团队及个人。
同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。
（二）审议通过《关于修订<投资管理规定>的议案》
为完善投资管理机制，结合公司实际，同意对《投资管理规定》进行修订。
同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。
三、备查文件
第九届董事会第二十三次会议决议（经与会董事签字并盖董事会印章）。特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会二〇二五年元月十六日