宁波方正汽车模具股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2025年1月3日以专人送达、电话等方式送达全体董事，并于2025年1月15日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事8人，实际出席人数8人，其中董事长方永杰先生、董事方如玘女士、独立董事贾建军先生、石建辉先生、杨岭先生以通讯表决方式参加会议。会议由董事长方永杰先生主持，公司董事会秘书宋剑先生、监事会主席杨国平先生、监事孙小明先生、葛聪丽女士列席了本次会议。
本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《宁波方正汽车模具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
（一）审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》。
公司副总经理、董事会秘书宋剑先生因工作调整原因，申请辞去公司董事会秘书职务，原定任期至第三届董事会届满之日止。宋剑先生辞职后不再代行财务总监职责，仍担任公司副总经理职务。
经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任曾逢冬先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更董事会秘书、聘任财务总监的公告》（公告编号：2025-005）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。
经董事会审计委员会、董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任陈小龙先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更董事会秘书、聘任财务总监的公告》（公告编号：2025-005）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》。
为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司形象、商业信誉、股票及其衍生品交易价格及日常正常生产经营可能造成的影响，切实保护投资者及公司的合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定《舆情管理制度》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《舆情管理制度》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议；
2、第三届董事会提名委员会第三次会议决议；
3、第三届董事会审计委员会第四次会议决议
特此公告。
宁波方正汽车模具股份有限公司董事会
2025年1月15日