证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2025-002证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2025-002
京东方科技集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、时间：
（1）现场会议开始时间：2025年1月14日9:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月14日9:15至15:00中的任意时间。
2、地点：京东方科技集团股份有限公司会议室（北京市北京经济技术开发区西环中路12号）
3、方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长陈炎顺先生
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》及《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
7、出席本次股东大会并投票表决的股东及股东代理人共4,306人，代表股份（有效表决股数）10,183,259,000股，占公司有效表决权股份总数的27.2162%。
出席本次股东大会现场会议并投票表决的股东及股东代理人共5人（代表股东45人），代表股份（有效表决股数）5,946,810,498股，占公司有效表决权股份总数的15.8937%。其中，出席本次会议的A股股东及股东代理人5人（代表股东10人，其中1名A股股东代理人同时也是B股股东代理人），代表股份数量5,888,643,350股，占公司有效表决权股份总数的15.7382%；B股股东及股东代理人1人（代表股东35人），代表股份数量58,167,148股，占公司有效表决权股份总数的0.1555%。
参加网络投票表决的股东4,261人，代表股份4,236,448,502股，占公司有效表决权股份总数的11.3225%。
8、董事、监事及高级管理人员的出席情况：
（1）公司在任董事10人，出席9人。其中，陈炎顺先生、冯强先生、高文宝先生、王锡平先生、叶枫先生、唐守廉先生、张新民先生、郭禾先生、王茤祥先生现场出席本次股东大会；
（2）公司在任监事7人，出席4人。其中，王谨女士、燕军先生、徐阳平先生、滕蛟先生现场出席本次股东大会；
（3）公司董事会秘书出席了本次股东大会；
（4）公司部分高级管理人员及公司律师列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的表决
方式。
（二）本次股东大会表决通过如下提案：
1.00、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》等制度的议案；
2.00、关于修订《监事会议事规则》的议案；
3.00、关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案；
4.00、非独立董事选举：
4.01、非独立董事候选人陈炎顺先生
4.02、非独立董事候选人冯强先生
4.03、非独立董事候选人高文宝先生
4.04、非独立董事候选人王锡平先生
4.05、非独立董事候选人郭川先生
4.06、非独立董事候选人叶枫先生
4.07、非独立董事候选人金春燕女士
5.00、独立董事选举：
5.01、独立董事候选人唐守廉先生
5.02、独立董事候选人张新民先生
5.03、独立董事候选人郭禾先生
5.04、独立董事候选人王茤祥先生
6.00、监事选举：
6.01、监事候选人王谨女士
6.02、监事候选人宋立功先生
6.03、监事候选人魏双来先生
其中，提案4.00、提案5.00属于影响中小投资者利益的重大事项，公司已对中小投资者的表决单独计票并披露；提案1.00、提案2.00以特别决议方式表决；提案4.00、提案5.00、提案6.00以累积投票方
式表决。
（三）各议案具体表决情况如下：
以非累积投票方式表决的各提案具体表决情况如下：
| 提案序号 | 股份类别 | 同意（股） | 反对（股） | 弃权（股） | |||
| 占有效表决股数比例 | 占有效表决股数比例 | 占有效表决股数比例 | |||||
| 1.00 | 总体 | 10,157,476,237 | 99.7468% | 21,903,823 | 0.2151% | 3,878,940 | 0.0381% |
| B股 | 58,216,448 | 99.9567% | 25,200 | 0.0433% | - | 0.0000% | |
| 2.00 | 总体 | 10,156,372,257 | 99.7360% | 22,836,203 | 0.2243% | 4,050,540 | 0.0398% |
| B股 | 58,208,968 | 99.9439% | 32,680 | 0.0561% | - | 0.0000% | |
| 3.00 | 总体 | 10,079,938,082 | 98.9854% | 29,976,623 | 0.2944% | 73,344,295 | 0.7202% |
| B股 | 58,182,548 | 99.8985% | 59,100 | 0.1015% | - | 0.0000% |
注：上述各提案中占有效表决股数比例的合计数与100%存在差异，系数据计算时四舍五入所致。其中，提案1.00、提案2.00获得有效表决权股份总数三分之二以上通过。
提案4.00、提案5.00、提案6.00以累积投票方式表决，全部候选人当选，具体表决情况如下：
| 提案序号 | 姓名 | 股份类别 | 获得选举票数合计 | 占有效表决股数比例 |
| 4.01 | 陈炎顺 | 总体 | 9,280,445,575 | 91.1343% |
| B股 | 55,953,048 | 96.0705% | ||
| 中小股东 | 3,403,151,625 | 79.0334% | ||
| 4.02 | 冯强 | 总体 | 9,393,758,547 | 92.2471% |
| B股 | 56,252,548 | 96.5847% | ||
| 中小股东 | 3,516,464,597 | 81.6650% | ||
| 4.03 | 高文宝 | 总体 | 9,389,563,694 | 92.2059% |
| B股 | 56,253,548 | 96.5865% | ||
| 中小股东 | 3,512,269,744 | 81.5675% | ||
| 4.04 | 王锡平 | 总体 | 9,392,677,531 | 92.2365% |
| B股 | 56,254,548 | 96.5882% | ||
| 中小股东 | 3,515,383,581 | 81.6399% | ||
| 4.05 | 郭川 | 总体 | 9,396,724,151 | 92.2762% |
B股
| B股 | 56,254,048 | 96.5873% | ||
| 中小股东 | 3,519,430,201 | 81.7338% | ||
| 4.06 | 叶枫 | 总体 | 8,971,070,144 | 88.0963% |
| B股 | 54,328,278 | 93.2808% | ||
| 中小股东 | 3,093,776,194 | 71.8486% | ||
| 4.07 | 金春燕 | 总体 | 9,397,538,783 | 92.2842% |
| B股 | 56,253,548 | 96.5865% | ||
| 中小股东 | 3,520,244,833 | 81.7527% | ||
| 5.01 | 唐守廉 | 总体 | 9,444,925,071 | 92.7495% |
| B股 | 56,253,548 | 96.5865% | ||
| 中小股东 | 3,567,631,121 | 82.8532% | ||
| 5.02 | 张新民 | 总体 | 9,420,302,187 | 92.5077% |
| B股 | 56,254,548 | 96.5882% | ||
| 中小股东 | 3,543,008,237 | 82.2814% | ||
| 5.03 | 郭禾 | 总体 | 9,349,901,147 | 91.8164% |
| B股 | 55,957,448 | 96.0781% | ||
| 中小股东 | 3,472,607,197 | 80.6464% | ||
| 5.04 | 王茤祥 | 总体 | 9,444,733,337 | 92.7476% |
| B股 | 56,247,948 | 96.5768% | ||
| 中小股东 | 3,567,439,387 | 82.8488% | ||
| 6.01 | 王谨 | 总体 | 9,382,690,467 | 92.1384% |
| B股 | 55,112,298 | 94.6270% | ||
| 6.02 | 宋立功 | 总体 | 9,392,306,828 | 92.2328% |
| B股 | 55,112,398 | 94.6271% | ||
| 6.03 | 魏双来 | 总体 | 9,392,055,564 | 92.2304% |
| B股 | 55,113,098 | 94.6283% |
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2、律师姓名：赵晓娟、李梦
3、结论性意见：综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会
人员资格合法有效；本次股东大会的召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2025年第一次临时股东大会决议；
2、关于京东方科技集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。特此公告。
京东方科技集团股份有限公司董 事 会2025年1月14日