安徽皖维高新材料股份有限公司
关于召开 2012 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任
根据规定，公司拟于 2013 年 5 月 9 日在东三楼会议室召开 2012
年年度股东大会。现将召开年度股东大会的有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间为：2013 年 5 月 9 日（星期四）上午九时
2、股权登记日：2013 年 5 月 6 日（星期一）
3、现场会议召开地点：公司办公楼东三楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议出席对象
(1)凡 2013 年 5 月 6 日(星期一)下午交易结束后在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托代理人。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
二、本次股东大会确认、审议事项
1、《公司 2012 年度董事会工作报告》；
2、《公司 2012 年度监事会工作报告》；
3、《公司 2012 年度财务决算报告》；
4、《公司 2012 年度利润分配预案》；
5、《关于修改公司章程的议案》；
6、《关于 2013 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》；
7、《关于续聘会计师事务所的议案》；
三、本次股东大会的登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、
法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记
手续。
（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授
权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书（见附件）、委托人
证券账户卡办理登记手续。
2、参会登记时间：2013 年 5 月 8 日（星期三）全天。
3、登记地点：本公司证券部
联系人：王军、陈爱新
电 话：0551-82189294
传 真：0551-82189447
四、股东出席本次股东大会的差旅、食宿自理。
特此公告。
安徽皖维高新材料股份有限公司
董 事 会
2013 年 3 月 29 日
附件：
股东授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我本人/单位参加安徽皖
维高新材料股份有限公司 2012 年年度股东大会，并代行全部表决权。
委托人签名： 股东账号：
持有股数： 委托人身份证号码：
受托代理人签名：
受托代理人身份证号码：
委托时间：2013 年 5 月 日。
