重庆再升科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况：
重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议通知于2025年1月6日以传真、电话、邮件或专人送达等方式发出，会议于2025年1月14日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长郭茂先生主持，部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《重庆再升科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况：
1、审议通过了《关于确认向下修正“再22转债”转股价格的议案》
根据《重庆再升科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定及公司2025年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将“再22转债”的转股价格由5.91元/股向下修正至4.25元/股。修正后的转股价格自2025年1 月16日起生效。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《再升科技关于向下修正“再22转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：
临2025-014）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事郭茂先生回避表决。
2、审议通过了《关于2024年度关联交易和2025年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《再升科技关于2024年度关联交易和2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编
号：临2025-015）
公司独立董事专门会议事前已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事郭茂先生、刘秀琴女士、郭思含女士、陶伟先生回避表决。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
重庆再升科技股份有限公司
董 事 会2025年1月15日