证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临2025-014债券代码：113657 债券简称：再22转债
重庆再升科技股份有限公司关于向下修正“再22转债”转股价格暨转股停复牌的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 证券停复牌情况：适用
因“再22转债”按照转股价格向下修正条款调整转股价格,本公司的相关证券停复牌情况如下：
| 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 |
| 113657 | 再22转债 | 可转债转股停牌 | 2025/1/15 | 全天 | 2025/1/15 | 2025/1/16 |
? 修正前转股价格：5.91元/股
? 修正后转股价格：4.25元/股
? “再22转债”本次转股价格修正实施日期：2025年1月16日
? “再22转债”自2025年1月15日停止转股，2025年1月16日起恢复转股。
一、可转换公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆再升科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]1687号)核准，公司于2022年9月29日公开发行了510万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，按面值发行，期限6年，发行总额51,000万元。票面利率具体为：第一年为0.30%、第二年为0.50%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五年为1.80%、第六年为2.00%。
经上海证券交易所“自律监管决定书[2022]293号”文同意，公司51,000万元可转换公司债券于2022年10月27日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“再22转债”，债券代码“113657”。
根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“再22转债”自2023年4月12日起可转换为本公司A股股份,初始转股价为6.04元/股。2023年6月16日，因实施2022年度权益分派调整转股价，调整后转股价为6.00元/股；2024年6月18日，因实施2023年度权益分派调整转股价，调整后转股价为5.97元/股；2024年9月3日，因实施2024年半年度权益分派调整转股价，调整后转股价格为5.94元/股；2024年12月13日，因实施2024年前三季度权益分派调整转股价，调整后转股价为5.91元/股。
二、本次向下修正“再22转债”转股价格的依据
（一）转股价格修正条款
根据公司《募集说明书》的约定，转股价格向下修正条款如下：
（1）修正权限与修正幅度
在本可转债存续期间，当公司股票在任意二十个连续交易日中至少十个交易日的收盘价格低于当期转股价格85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日的公司股票交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（2）修正程序
公司向下修正转股价格时，公司须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后
的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
（二）转股价格修正条款触发情况
本次触发转股价格修正条件的期间从2024年12月9日起算，截至2024年12月20日，已有十个交易日的公司股票收盘价低于当期转股价格的85%：12月9日至12月12日的公司股票收盘价低于当期转股价格5.94元/股的85%，即5.049元/股；12月13日至12月20日的公司股票收盘价低于当期转股价格5.91元/股的85%，即5.024元/股，已触发“再22转债”的转股价格向下修正条款。
（三）本次向下修正“再22转债”转股价格履行的审议程序
公司于2024年12月20日召开的第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“再22转债”转股价格的议案》，提议向下修正“再22转债”的转股价格，并提交股东大会审议。
公司于2025年1月6日召开了2025年第一次临时股东大会，以特别决议的方式通过了《关于董事会提议向下修正“再22转债”转股价格的议案》，同时授权董事会根据公司《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“再22转债”转股价格的相关事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。
根据股东大会授权，公司于2025年1月14日召开的第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于确认向下修正“再22转债”转股价格的议案》，同意将“再22转债”转股价格由5.91元/股向下修正为4.25元/股。
四、“再22转债”转股价格修正结果
公司2025年第一次临时股东大会召开日前二十个交易日的股票交易均价为
3.66元/股，2025年第一次临时股东大会召开日前一交易日的股票交易均价为3.23元/股，最近一期经审计的每股净资产值为2.15元，股票面值为1元/股，故本次修正后的“再22转债”价格应不低于3.66元/股。
综合考虑上述价格和公司实际情况，根据公司《募集说明书》约定及2025年第一次临时股东大会授权，公司董事会决定将“再22转债”的转股价格由5.91元
/股向下修正为4.25元/股。“再22转债”于2025年1月15日停止转股，2025年1月16日起恢复转股。修正后的“再22转债”转股价格将自2025年1月16日起生效。
特此公告。
重庆再升科技股份有限公司董事会
2025年1月15日