大连热电股份有限公司第七届监事会第五次会议决议公告

                      大连热电股份有限公司
          第七届监事会第五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    大连热电股份有限公司第七届监事会第五次会议于 2013 年 3 月
26 日在公司五楼会议室召开。会议应到监事五名，实到监事五名。
本次会议由监事会召集人朱冰先生主持。本次会议符合《公司法》、
《证券法》等法律法规和公司《章程》的有关规定，合法有效。
    经与会监事审议，会议以投票表决方式通过如下决议：
    一、《监事会 2012 年度工作报告》
    监事会 2012 年度工作报告需提请公司 2012 年度股东大会审议。
    表决结果：同意票五票，反对票和弃权票均为零票。
    二、《关于 2012 年度利润分配的预案》
    经中准会计师事务所有限公司审计，公司 2012 年度实现净利润
2,816,068.92 元，当年可供分配的利润 1,971,248.25 元，加上 2011
年 度 未 分 配 利 润 48,549,528.14 元 ， 可 供 股 东 分 配 的 利 润 合 计
50,520,776.39 元。综合考虑公司实际情况，兼顾全体股东和投资者
利益，拟定 2012 年度利润分配预案为：以公司 2012 年 12 月 31 日总
股本 20,229.98 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.05 元
（含税），本次分配利润支出总额为 1,011,499.00 元，剩余未分配利
润 49,509,277.39 元结转至以后年度分配。
    该预案需提请公司 2012 年度股东大会审议。
    表决结果：同意票五票，反对票和弃权票均为零票。
    三、公司《2012 年年度报告及摘要》
    监事会认为公司《2012 年年度报告及摘要》的编制和审议程序
符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的
内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的
信息从各个方面真实地反映出公司 2012 年度的经营管理和财务状况
等事项；在审议公司《2012 年年度报告及摘要》并提出审议意见前，
未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意票五票，反对票和弃权票均为零票。
    四、公司《2012 年度内部控制的自我评价报告》
    监事会认为公司的内控评价报告全面、真实、准确的反映了公司
内部控制实际情况。
    表决结果：同意票五票，反对票和弃权票均为零票。
    特此公告
                                 大连热电股份有限公司监事会
                                            2013 年 3 月 28 日