证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2025-002
渤海租赁股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
㈠会议召开情况
1.召开时间：
⑴现场会议时间：2025年1月13日（星期一）下午14:30；⑵网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年1月13日上午9:15-9:25和9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年1月13日9:15至15:00期间的任意时间；
2.现场会议地点：渤海租赁股份有限公司董事会办公室（乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场39楼）；
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合；
4.会议召集人：渤海租赁股份有限公司董事会；
5.会议主持人：董事马伟华先生。
本次股东大会的会议通知、提示性公告及相关文件已分别于2024年12月28日、2025年1月9日刊登在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次会议的召集、召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
㈡出席会议股东情况：
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东805人，代表股份2,912,247,146股，占公司有表决权股份总数的47.0893％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份2,443,143,235股，占公司有表决权股份总数的39.5042％。
通过网络投票的股东800人，代表股份469,103,911股，占公司有表决权股份总数的7.5851％。
2.中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东800人，代表股份469,103,911股，占公司有表决权股份总数的7.5851％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
通过网络投票的中小股东800人，代表股份469,103,911股，占公司有表决权股份总数的7.5851％。
3.其他人员出席情况：
公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席了本次股东大会，北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所见证律师出席并见证了本次股东大会。
二、议案的审议和表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，议案表决结果如下：
㈠审议《关于调整下属子公司2024年贷款额度预计的议案》
1.总表决情况：
同意2,892,493,518股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3217％；反对11,503,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3950％；弃权8,249,928股（其中，因未投票默认弃权2,662,628股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2833％。
2.中小股东总表决情况：
同意449,350,283股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
95.7891％；反对11,503,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4523％；弃权8,249,928股（其中，因未投票默认弃权2,662,628股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7587％。
议案表决结果：审议通过。㈡审议《关于调整下属子公司2024年担保额度预计的议案》本议案为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
1.总表决情况：
同意2,891,149,528股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2756％；反对16,730,490股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5745％；弃权4,367,128股（其中，因未投票默认弃权2,745,328股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1500％。
2.中小股东总表决情况：
同意448,006,293股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
95.5026％；反对16,730,490股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5665％；弃权4,367,128股（其中，因未投票默认弃权2,745,328股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9310％。
议案表决结果：此议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，审议通过。
三、律师出具的法律意见
㈠律师事务所名称：北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所；
㈡律师姓名：聂晓江、布如丽；
㈢结论性意见：经办律师认为公司本次股东大会的召集人资格，召集、召开程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
㈠渤海租赁股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；
㈡法律意见书。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会2025年1月13日