TCL中环新能源科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、公司于2024年12月28日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告》；
2、本次股东大会无否决提案的情况；
3、本次股东大会无修改提案的情况；
4、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
TCL中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会于2025年1月13日（星期一）下午15:00在公司会议室以现场及网络投票相结合的方式召开。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计1,422人，代表公司股份1,330,867,543股，占公司有表决权股份总数的32.9577%。
其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计1人，代表股份1,106,278,267股，占公司有表决权股份总数的27.3960%；通过网络投票出席本次股东大会的股东共计1,421人，代表股份224,589,276股，占公司有表决权股份总数的5.5618%；中小股东及股东授权代表共计1,421人，代表公司股份224,589,276股，占公司有表决权股份总数的
5.5618%。
会议由公司董事会召集，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，见证律师全程监督了本次会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《TCL中环新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、提案审议情况
会议以现场及网络投票相结合的方式召开，出席本次股东大会的股东及股东授权委托代
理人对会议议案进行了审议，经过表决，通过了如下议案：
1.审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：
同意220,305,235股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的98.0925%；反对3,451,216股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的1.5367%；弃权832,825股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.3708%。其中，中小投资者的表决情况为：同意220,305,235股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.0925%；反对3,451,216股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的1.5367%；弃权832,825股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3708%。
出席本次会议的关联股东已对本议案回避表决。
2.审议通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》
表决结果：
同意1,326,183,080股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.6480%；反对3,920,938股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.2946%；弃权763,525股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0574%。其中，中小投资者的表决情况为：同意219,904,813股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的97.9142%；反对3,920,938股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的1.7458%；弃权763,525股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3400%。
3.审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
表决结果：
同意1,326,450,527股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.6681%；反对3,533,816股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.2655%；弃权883,200股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0664%。其中，中小投资者的表决情况为：同意220,172,260股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.0333%；反对3,533,816股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的1.5735%；弃权883,200股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3933%。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市嘉源律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，签字律师颜丹、王淼认为公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告
TCL中环新能源科技股份有限公司2025年1月13日