巨力索具股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次会议通知于2025年1月8日以书面通知的形式发出，会议于2025年1月13日（星期一）在本公司5楼会议室以现场和通讯表决的方式召开；本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长杨建国先生主持；公司监事、高级管理人员列席了会议；本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于拟为全资子公司提供担保的议案》；
内容详见2025年1月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过了《关于拟向全资子公司增资的议案》；
内容详见2025年1月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过了《关于为全资子公司提供财务资助的议案》。
内容详见2025年1月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、《巨力索具股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议》。
特此公告。
巨力索具股份有限公司董事会
2025年1月14日