兰州黄河企业股份有限公司关于高级管理人员薪酬方案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月10日召开第十二届董事会第七次会议，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。现将具体情况公告如下：
一、适用对象及期限
适用对象：公司总裁郭丽丽女士，副总裁、董事会秘书宋敏先生，财务总监谭敏女士。 适用期限 ：自公司董事会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日止。
二、薪酬方案
公司高级管理人员按其在公司任职的管理岗位领取薪酬，采用年薪制，标准结合公司所在行业、地区、市场薪酬水平及公司实际经营情况等制定，由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成。
1、基本薪酬按月支付；
2、绩效薪酬总额=绩效薪酬×考核评定系数。绩效薪酬根据公司盈利情况、高级管理人员年度绩效考核评定系数于次年发放。
三、备查文件
1、公司第十二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
2、公司第十二届董事会第七次会议决议。
特此公告
兰州黄河企业股份有限公司董事会
二〇二五年一月十日