兰州黄河企业股份有限公司
关于成立分公司的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月10日召开第十二届董事会第七次会议，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，审议通过了《关于成立分公司的议案》，此议案无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
为满足公司业务发展需要，公司拟设立分支机构兰州黄河企业股份有限公司湖南分公司，分公司具体信息以市场监督管理部门最终核准情况为准。董事会授权公司管理层及办理人员结合实际情况，按照工商登记机关提出的审批意见或要求，办理工商登记相关手续。分公司成立后，公司组织结构相应进行调整。
一、成立分公司的基本情况
1、分公司名称：兰州黄河企业股份有限公司湖南分公司
2、性质：股份有限公司分公司
3、分公司负责人：郭丽丽
其它基本信息以其注册地市场监督管理部门核准登记为准。
二、成立分公司的目的、对公司的影响及存在风险
1、成立的目的
本次成立分公司，是为了更好地开拓湖南区域市场，优化战略布局，扩大市场份额，提升公司竞争力。
2、对公司的影响及存在风险
上述设立分公司事项经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制及禁止的风险。
三、其他事项
董事会授权公司管理层及办理人员结合实际情况，按照工商登记机关提出的审批意见或要求，办理工商登记相关手续。分公司设立后，公司组织结构相应进
行调整。
四、备查文件
公司第十二届董事会第七次会议决议。
特此公告
兰州黄河企业股份有限公司董事会
二〇二五年一月十日