证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2025-003
好利来（中国）电子科技股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年1月10日（星期五）15:00
（2）网络投票时间：2025年1月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月10日9:15~9:25、9:30~11:30、13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月10日9:15~15:00期间的任意时间。
2.现场会议地点：福建省厦门市翔安区舫山东二路829号公司六楼会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长陈修先生
6.本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议的总体情况
参加本次会议的股东（含股东授权代理人）共155人，代表股份56,016,010股，占公司有表决权股份总数的30.6149%。其中：参加现场投票表决的股东（含
股东授权代理人）共3人，代表股份54,872,953股，占公司有表决权股份总数的29.9901%；通过网络投票的股东152人，代表股份1,143,057股，占公司有表决权股份总数的0.6247%。
2.中小股东出席情况
参加本次会议的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共152人，代表股份1,143,057股，占公司有表决权股份总数的0.6247%。其中：参加现场投票表决的中小股东（含股东授权代理人）0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%；通过网络投票的中小股东共152人，代表股份1,143,057股，占公司有表决权股份总数的0.6247%。
3.出席或列席会议的其他人员
公司全体董事、监事、高级管理人员均通过现场或视频方式出席了本次股东会，北京德恒律师事务所律师见证了本次股东会。
二、提案审议表决情况
本次股东会对《好利来（中国）电子科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》中列明的议案进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：
审议通过《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》
表决结果：同意55,855,110股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.7128%；反对109,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1949%；弃权51,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0923%。
其中，中小股东的表决结果：同意982,157股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.9237%；反对109,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.5533%；弃权51,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5230%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2.出具法律意见的律师姓名：谭昆仑、齐欣
3.结论意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.2025年第一次临时股东会决议；
2.北京德恒律师事务所关于公司2025年第一次临时股东会的法律意见。
特此公告。
好利来（中国）电子科技股份有限公司
董事会2025年1月10日