安通控股股份有限公司第八届董事会2025年第一次临时会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安通控股股份有限公司章程》的规定。
（二）安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2025年第一次临时会议通知以电子邮件及微信等方式于2025年1月3日向各位董事发出。
（三）本次董事会会议于2025年1月10日10点以现场和通讯方式在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号5楼会议室召开。
（四）本次董事会会议应出席9人，实际出席9人。
（五）本次董事会会议由董事长王维先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向中外运集装箱运输有限公司出租船舶暨关联交易的议案》，其中关联董事王维先生、台金刚先生回避表决。
《关于向中外运集装箱运输有限公司出租船舶暨关联交易的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
本项议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议事前审议通过，独立董事专门会议会议决议具体内容详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）披露的《2025年第一次独立董事专门会议会议决议》。特此公告。
安通控股股份有限公司董事会
2025年1月11日
备查文件
（1）第八届董事会2025年第一次临时会议决议
（2）2025年第一次独立董事专门会议会议决议
（3）第八届董事会审计委员会2025年第一次会议决议