辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第二十三次会议（临时会议）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况：
辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第二十三次会议（临时会议）于2025年1月10日上午10时以通讯方式召开,会议通知于2025年1月7日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
会议经过认真审议，以表决票方式表决通过了如下议案：
关于修订内部审计制度及制定两项管理办法的议案；
审议通过《内部审计制度》、《违规经营投资责任追究管理办法》及《经营管理人员行权履职容错免责管理办法》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会
2025年1月11日