安徽集友新材料股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2025年1月8日以电话、书面方式发出会议通知，会议于2025年1月10日在会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长徐善水先生主持，应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经与会董事审议，通过了以下议案：
一、审议《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《集友股份关于续聘2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：
2025-002）。
本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。
二、审议《关于提议召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
公司拟定于2025年1月27日召开公司2025 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《集
友股份关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-003）。
特此公告。
安徽集友新材料股份有限公司董事会
2025年1月10日