中航电测仪器股份有限公司第七届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月8日以书面送达和电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第七届董事会第三十五次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于2025年1月10日以通讯表决方式召开。会议应参加董事8人，实际参加董事8人，其中独立董事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议由董事长周豫先生主持，经与会董事充分合议并表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于变更公司证券代码的议案》
同意公司结合成都飞机工业（集团）有限责任公司的历史以及上市公司战略定位，变更现有证券代码“300114”，变更后的证券代码以及拟启用日期待定，最终以深圳证券交易所核准的为准。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
表决结果：有效表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中航电测仪器股份有限公司董事会
2025年1月10日