证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2025-002
金卡智能集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会由公司董事会召集并于2025年1月9日以现场表决和网络投票相结合的方式召开。现场会议在公司会议室举行，由董事长杨斌先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定。
2、股东及相关人员出席情况
通过现场和网络投票的股东81人，代表股份190,879,748股，占公司有表决权股份总数的45.9295％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份166,807,871股，占公司有表决权股份总数的40.1373％。
通过网络投票的股东78人，代表股份24,071,877股，占公司有表决权股份总数的5.7922％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东79人，代表股份35,755,523股，占公司有表决权股份总数的8.6035％。 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份11,683,646股，占公司有表决权股份总数的2.8113％。 通过网络投票的中小股东78人，代表股份24,071,877股，占公司有表决权
股份总数的5.7922％。公司部分董事、监事及高管通过现场或通讯方式出席了会议，公司聘请的见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，对提交本次会议审议的议案进行了逐项表决，并通过决议如下：
1、审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》；
本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决：
1.01选举杨斌先生为第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意189,454,918股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准，下同）的99.2535%。
中小股东表决情况：同意34,330,693股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.0151%。
因此，杨斌先生当选公司第六届董事会非独立董事。
1.02选举仇梁先生为第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意189,449,804股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.2509%。
中小股东表决情况：同意34,325,579股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.0008%。
因此，仇梁先生当选公司第六届董事会非独立董事。
1.03选举刘中尽先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意189,455,754股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.2540%。
中小股东表决情况：同意34,331,529股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.0174%。
因此，刘中尽先生当选公司第六届董事会非独立董事。
1.04选举王勇先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意189,451,752股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的99.2519%。中小股东表决情况：同意34,327,527股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.0062%。
因此，王勇先生当选公司第六届董事会非独立董事。
1.05选举李玲玲女士为第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意190,249,260股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6697%。
中小股东表决情况：同意35,125,035股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.2367%。
因此，李玲玲女士当选公司第六届董事会非独立董事。
1.06选举马风理先生为第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意189,449,753股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.2508%。
中小股东表决情况：同意34,325,528股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.0006%。
因此，马风理先生当选公司第六届董事会非独立董事。
2、审议通过了《关于选举第六届董事会独立董事的议案》；
本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决：
2.01选举李建勋先生为第六届董事会独立董事
总表决情况：同意190,259,443股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6750%。
中小股东表决情况：同意35,135,218股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.2651%。
因此，李建勋先生当选第六届董事会独立董事。
2.02选举施海娜女士为第六届董事会独立董事
总表决情况：同意190,259,242股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6749%。
中小股东表决情况：同意35,135,017股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.2646%。
因此，施海娜女士当选公司第六届董事会独立董事。
2.03选举唐国华先生为第六届董事会独立董事
总表决情况：同意190,262,341股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6765%。中小股东表决情况：同意35,138,116股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.2733%。因此，唐国华先生当选公司第六届董事会独立董事。
3、审议通过了《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》；
3.01选举余冬林先生为第六届监事会非职工代表监事
总表决情况：同意190,262,840股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6768%。
中小股东表决情况：同意35,138,615股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.2746%。
因此，余冬林先生当选公司第六届监事会非职工代表监事。
3.02选举陈时健先生为第六届监事会非职工代表监事
总表决情况：同意190,254,240股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6723%。
中小股东表决情况：同意35,130,015股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.2506%。
因此，陈时健先生当选公司第六届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
北京金诚同达律师事务所指派的郑寰律师、王迟律师列席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、金卡智能集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；
2、北京金诚同达律师事务所关于金卡智能集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
金卡智能集团股份有限公司董事会
二〇二五年一月十日