证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2025-002
厦门中创环保科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
| 1 | 本次股东大会不存在议案未获通过的情形 |
| 2 | 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 |
| 3 | 本次股东大会未涉及变更先前股东大会决议的情形 |
厦门中创环保科技股份有限公司〔简称“公司”〕于2025年1月9日召开2025年第一次临时股东大会；现将本次股东大会决议的相关内容公告如下：
一、会议召开与出席情况
（一）会议召开情况
2024年12月24日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称“公司”〕以公告方式向全体股东发出本次会议通知。具体内容详见《关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号2024-171）。
公司2025年第一次临时股东大会采用现场表决与网络投票股东大会相结合的方式召开；其中：
1、现场会议于2025年1月9日下午14:30在厦门中创环保五楼会议室召开
2、网络投票时间为2025年1月9日特定时间段：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年1月9日交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年
1月9日9:15-15:00。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张红亮先生主持会议；公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师现场参加本次股东大会。本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）股东出席情况
1、本次股东大会，股东出席的总体情况如下：
| 股东大会 | 人数 | 代表股份数(股) | 占公司总股本的 | |
| 股东出席 | 330 | 73,765,925 | 19.1356％ | |
| 其中 | 现场投票 | 4 | 63,134,353 | 16.3777％ |
| 网络投票 | 326 | 10,631,572 | 2.7579％ | |
2、本次股东大会，中小股东的出席情况如下：
| 股东大会 | 人数 | 代表股份数(股) | 占公司总股本的 | |
| 中小股东出席 | 329 | 39,167,520 | 10.1604％ | |
| 其中 | 现场投票 | 3 | 28,535,948 | 7.4025％ |
| 网络投票 | 326 | 10,631,572 | 2.7579％ | |
二、议案审议及表决情况
经股东大会审议，以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案：
提案1.00 关于公司调整向特定对象发行股票方案的议案
提案1.01 关于定价基准日、发行价格及定价原则的议案
总表决情况：
同意73,385,125股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4838％；反对359,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4878％；弃权21,000股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0285％。
中小股东总表决情况：
同意38,786,720股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.0278％；反对359,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.9186％；弃权21,000股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0536％。表决结果为通过。
提案1.02 关于发行数量的议案总表决情况：
同意73,195,525股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2267％；反对359,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4878％；弃权210,600股（其中，因未投票默认弃权194,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2855％。中小股东总表决情况：
同意38,597,120股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.5437％；反对359,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.9186％；弃权210,600股（其中，因未投票默认弃权194,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5377％。
表决结果为通过。
提案2.00 关于公司本次向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案
总表决情况：
同意73,395,925股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4984％；反对358,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4853％；弃权12,000股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0163％。
中小股东总表决情况：
同意38,797,520股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.0553％；反对358,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.9140％；弃权12,000股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0306％。
表决结果为通过。
提案3.00 关于公司2024年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案
总表决情况：
同意73,386,225股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4853％；反对367,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4975％；弃权12,700股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0172％。
中小股东总表决情况：
同意38,787,820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.0306％；反对367,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.9370％；弃权12,700股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0324％。
表决结果为通过。
提案4.00 关于与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议一》暨关联交易的议案
总表决情况：
同意73,386,225股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4853％；反对367,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4975％；弃权12,700股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0172％。
中小股东总表决情况：
同意38,787,820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.0306％；反对367,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.9370％；弃权12,700股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0324％。
表决结果为通过。
提案5.00 关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补即期回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案
总表决情况：
同意73,370,625股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4641％；反对369,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5009％；弃权25,800股（其中，因未投票默认弃权7,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0350％。
中小股东总表决情况：
同意38,772,220股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.9907％；反对369,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.9434％；弃权25,800股（其中，因未投票默认弃权7,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0659％。
表决结果为通过。
三、法律意见
本次股东大会由福建天衡联合律师事务所指派的林沈纬律师、曹化宇律师现场见证并出具《法律意见书》。见证律师认为：公司2025年第一次临时股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《公司章程》和《网络投票细则》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。《法律意见书》具体内容详见同日公告。
四、备查文件
1、2025年第一次临时股东大会决议；
2、福建天衡联合律师事务所法律意见书；
3、其他相关文件
厦门中创环保科技股份有限公司
董事会二〇二五年一月九日