安徽大地熊新材料股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 投资标的名称：大地熊（庐江）塑磁科技有限公司（以下简称“新公司”）
? 投资金额：1,000万元人民币
? 本次对外投资不属于关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
? 相关风险提示：本次设立全资子公司符合公司总体战略规划,新公司设立后，项目实施尚需办理土地、规划、备案、环评等前置手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化及融资环境发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）为增强高性能柔性磁体及注塑磁体的研发与产业化能力，提升公司整体竞争力和盈利能力,拟在安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区新设立大地熊（庐江）塑磁科技有限公司（暂定名）。
（二）对外投资的决策与审批程序
公司于2025年1月8日召开了第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于投资设立大地熊（庐江）塑磁科技有限公司的议案》，根据《公司章程》和《上
海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。
（三）本次对外投资不属于关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、设立新公司的基本情况
公司名称：大地熊（庐江）塑磁科技有限公司
企业类型：有限责任公司
公司住所：安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区
注册资本：人民币1,000万元
出资方式：现金出资
股权结构：公司持有100%股权
经营范围：磁性材料生产；磁性材料销售；稀土功能材料销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；新材料技术研发；货物进出口。
以上信息以市场监督管理机关最终核准登记的内容为准。
三、出资方式
本次对外投资采用现金出资方式，资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权资产等出资方式。
四、对外投资对公司的影响
本次对外投资围绕公司主营业务开展，将进一步优化公司产业布局，提升公司综合竞争力，符合公司总体战略规划，有利于公司长远发展。新公司设立后将纳入公司合并报表范围。
五、对外投资的风险分析
新公司设立后，项目实施尚需办理土地、规划、备案、环评等前置手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化及融资环境发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险；鉴于本次投资可能会对公司现金流造成压力，公司将统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等，以确保项目顺利实施。
特此公告。
安徽大地熊新材料股份有限公司董事会
2025年1月9日