浙大网新科技股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙大网新科技股份有限公司第十一届董事会第四次会议于2025年1月8日通过现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于2025年1月6日向全体董事发出。应收到表决票11张，实际收到表决票11张。本次董事会会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过了关于注销公司回购专用证券账户股份的议案
议案表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意公司对回购专用证券账户中的732股股份予以注销。
具体内容详细披露于2025年1月9日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于注销公司回购专用证券账户股份的公告》（公告编号：2025-003）。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
(二) 审议通过了关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
议案表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票
鉴于公司拟注销回购专用证券账户中的732股股份，注销完成后，公司股份总数将由1,027,527,102股变更为1,027,526,370股，公司注册资本将由人民币1,027,527,102元变更为1,027,526,370元，同意公司对本次注册资本变更所涉及的《公司章程》条款作出相应修订。
具体内容详细披露于2025年1月9日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-004）。
第十一届董事会第四次会议决议公告本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
(三) 审议通过了关于召开2025年第一次临时股东大会的议案议案表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票同意公司于2025年1月24日采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会。
具体内容详细披露于2025年1月9日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-005）。特此公告。
浙大网新科技股份有限公司董事会
二〇二五年一月九日