陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2024年12月28日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于2025年1月3日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开，会议由公司董事长李树海召集并主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高管列席了会议，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）《关于调整董事会专门委员会召集人及委员的议案》
会议审议并通过了《关于调整董事会专门委员会召集人及委员的议案》，同意调整公司第四届董事会专业委员会召集人及委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止，具体如下：
| 调整前 | 调整后 | |
| 董事会战略委员会 | 李树海（召集人）、杨杰、田蔚、董新刚、李健、宁星华、段英（独立董事） | 李树海（召集人）、杨杰、田蔚、王金华、李健、宁星华、段英（独立董事） |
| 董事会薪酬与考核委员会 | 孙勇毅（召集人、独立董事）杨杰、邵芳贤（独立董事） | 张西安（召集人、独立董事）杨杰、邵芳贤（独立董事） |
| 审计委员会 | 邵芳贤（召集人、独立董事）田蔚、孙勇毅（独立董事） | 邵芳贤（召集人、独立董事）田蔚、张西安（独立董事） |
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议。特此公告。
陕西中天火箭技术股份有限公司董事会
2025年1月3日