深圳市杰美特科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2025年1月3日（星期五）上午以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长谌建平先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事刘胜洪先生、独立董事戴伟辉先生、独立董事康晓阳先生、董事杨美华女士、董事张玉辉先生、董事邵先飞先生以通讯方式参加会议；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2024年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的预留授予条件已经成就，确定以2025年1月3日为第一类限制性股票预留授予日，向符合条件的4名激励对象授予380,103股第一类限制性股票。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2025-003）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
三、备查文件
1、深圳市杰美特科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
深圳市杰美特科技股份有限公司董事会2025年1月3日