山东未名生物医药股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议于2025年1月3日上午10时以通讯方式召开。应参加表决董事11名，实际参加表决董事11人，分别为：岳家霖、刘文俊、岳莹、黄桂源、于秀媛、于文杰、蔡艳红、张荣富、刘洋、夏阳、赵辉。董事会会议通知已于2024年12月30日以通讯方式发出，会议由公司董事长岳家霖先生主持。本次董事会的召集和召开符合国家有关法律法规、《董事会议事规则》及《公司章程》的规定。本次会议逐项审议了如下议案：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于拟签署〈药物临床试验技术服务协议〉的议案》
公司本次拟开展重组人神经生长因子滴眼液III期临床试验研究，并就该事项拟与天津开心生活科技有限公司（以下简称“开心生活”）签署《药物临床试验技术服务协议》，聘请开心生活为III期临床试验事项提供临床试验技术服务，有利于双方充分发挥各自的资源和优势，共同推进临床试验的各项工作，确保临床试验高效、有序开展，从而缩短整体研发周期，加速新药的上市进程，有效提升公司在临床试验及新药研发方面的整体竞争力。因此，董事会同意《药物临床试验技术服务协议》的签署，为顺利完成公司临床试验事项的相关工作，公司董事会同意授权公司管理层在有关法律、法规范围内办理与本次《药物临床试验技术服务协议》签署及执行相关的事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关法律法规的规定，
《药物临床试验技术服务协议》的签署不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在公司董事会的审批权限内，不需经过公司股东大会审议。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟签署〈药物临床试验技术服务协议〉的公告》。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
（二）审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》
为进一步推动公司全资子公司山东衍渡生物科技有限公司（以下简称“山东衍渡”）的研发工作的有序、加速发展，有效提升公司在临床试验及新药研发方面的整体竞争力，公司董事会同意公司使用自有资金对山东衍渡增资2.9亿元，其中2.9亿元计入注册资本，0元计入资本公积，增资完成后山东衍渡注册资本将增至人民币3亿元，仍为公司全资子公司。同时，公司董事会授权公司管理层办理增资相关具体手续。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关法律法规的规定，本次向全资子公司增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在公司董事会的审批权限内，不需经过公司股东大会审议。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向全资子公司增资的公告》。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
三、备查文件
1、第五届董事会第三十二次会议决议。
特此公告。
山东未名生物医药股份有限公司
董 事 会2025年1月3日