公告编号：2025-006证券代码：400228 证券简称：R三盛1 主办券商：西部证券
三盛智慧教育科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2025年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
公司第七届董事会第一次会议须审议通过关于《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采取现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025年1月21日14:30。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 400228 | R三盛1 | 2025年1月15日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的湖南启元律师事务所指定律师。
（七）会议地点
湖南省长沙市岳麓区潇湘南路一段208号柏利大厦写字楼4003
二、会议审议事项
（一）审议《关于补选董事的议案》
议案内容详见公司于2025年1月3日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第七届董事会第一次会议决议公告》，公告编号为 2025-002。
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（二）审议《关于公司变更注册地址、类型及经营范围并修订<公司章程>的议案》
议案内容详见公司于2025年1月3日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第七届董事会第一次会议决议公告》，公告编号为 2025-002。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；上述议案不存在累积投票议案；
公告编号：2025-006上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东证明资料、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票证明资料办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东证明资料办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东证明资料、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可以邮件、传真或信函方式办理登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。邮件和传真在2025年1月21日下午17：30前送达公司董事会办公室。不接受电话登记。
（二）登记时间：2025年1月21日14:00
（三）登记地点：湖南省长沙市岳麓区潇湘南路一段208号柏利大厦写字楼4003
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：陈珍 联系电话：010-84573455 联系传真：
010-84574981
（二）会议费用：出席本次股东大会的股东及代表所有费用自理
五、备查文件目录
（一）《第七届董事会第一次会议决议》。
三盛智慧教育科技股份有限公司董事会
2025年1月3日