三盛智慧教育科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
三盛智慧教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月2日以现场及通讯方式召开第七届董事会第一次会议,以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过:
聘任陈珍先生为公司副总经理,任职期限3年,自2025年1月2日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任陈珍先生为公司董事会秘书,任职期限3年,自2025年1月2日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。
提名陈珍先生为公司董事,任职期限3年,本次任免尚需提交2025年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。
提名龚永富先生为公司董事,任职期限3年,本次任免尚需提交2025年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。
提名戴永华先生为公司董事,任职期限3年,本次任免尚需提交2025年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
公告编号:2025-004
步完善公司治理结构,促进公司规范运作,经过公司董事会讨论,决定提名陈珍先生、龚永富先生、戴永华先生为公司董事,聘任陈珍先生为公司副总经理、董事会秘书。
(三)新任董监高人员履历
龚永富,男,1980年3月生,厦门大学工商管理专业毕业,大学本科学历。2002.03-2005.10在重庆天雄锰业有限公司任会计及会计主管;2005.10-2007.07在中霸钟表电子发展(深圳)有限公司任会计主管;2007.07-2014.04在重庆天雄锰业有限公司任财务经理、财务总监;2014.04-2013.06在秀山天雄锰业有限公司任常务副总经理;2014.06-2014.10在重庆天雄锰业有限公司任常务副总经理;2014.10-2015.08在云南天雄物流有限公司任总经理;2015.08-2018.10在云南天雄水电有限公司任总经理;2018.10-2023.07在麻栗坡天雄新材料有限公司任副总经理;2023.07—至今在三盛智慧教育科技股份有限公司任新能源事业部副总监。陈珍,男,1984年9月生,湖南师范大学计算机科学与技术专业毕业,大学本科学历。
2008.04-2012.10在深圳市总工会任税务代收信息管理岗;2012.11—2015.02在深圳丹邦科技股份有限公司任证券事务代表;2015.04-2016.04在深圳市嘉力达节能科技股份有限公司任证券事务代表;2016.05-2017.02在成都建工集团旅游有限公司任上市办主任;2017.07-2022.12在深圳港创建材股份有限公司任证券投资部总经理、监事;2022.12-2023.12在中集运载科技有限公司任战略发展部总监。戴永华,男,1962年10月生,国防科学技术大学法学专业。2011.11--2014.12在工行湖南省分行任信贷管理部总经理;2014.12--2020.11在工行湖南省分行任公司金融业务部总经理;2020.11--2022.10在工行湖南省分行公司任金融业务部资深营销经理。
二、任命对公司产生的影响
公告编号:2025-004公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,在新任董事就职前,戴德斌先生、戴克明先生、葛辉女士将继续履行董事职责。
(一)对公司生产、经营的影响:
陈珍先生、戴永华先生及龚永富先生的任命符合公司管理和经营发展的需要,不会对公司的生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
(一)《第七届董事会第一次会议决议》。
三盛智慧教育科技股份有限公司
董事会2025年1月3日