万向新元科技股份有限公司关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告
万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月2日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会审查通过，公司董事会同意聘任陈仙云女士（简历详见附件）为公司财务总监；聘任成笠萌女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员及证券事务代表的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。成笠萌女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。公司证券事务代表联系方式如下：
通讯地址：北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座12层
办公电话：010-88121215
传真号码：010-88121215
电子信箱：newu@newu.com.cn
特此公告。
万向新元科技股份有限公司董事会
2025年1月2日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
附件：个人简历
1、陈仙云，女，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融管理博士、中国注册会计师、全球特许管理会计师。陈仙云女士曾任职上海渊信信息科技合伙企业(有限合伙）执行董事、泛鹏天地股份有限公司首席财务官兼董秘、依文服饰股份有限公司首席财务官、北京速伯艾特国际酒店管理有限公司财务副总裁、普华永道中天会计师事务所高级审计经理，中国核工业总公司财务人员。现就职于公司财务部。陈仙云女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规要求的任职条件，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。
2、成笠萌，女，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任公司董事、总经理助理。现任公司证券事务代表。已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
成笠萌女士持有公司股权激励限制性股票5,000股，与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规要求的任职条件，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、第 3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。