深圳市京泉华科技股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2024年12月30日以书面结合通讯方式发出会议通知，并于2025年1月2日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。出席会议董事应到9人，实到9人。公司董事长张立品先生主持了本次会议，公司独立董事董秀琴女士、胡宗波先生、苏敏先生参加了本次会议；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于独立董事任期届满、辞职暨补选独立董事的议案》
鉴于公司独立董事董秀琴女士任期即将满六年，将不再担任公司独立董事等职务，以及胡宗波先生因个人原因辞去公司独立董事等职务，公司需补选独立董事接任上述独立董事职务。
为确保公司董事会的正常运行，依据《上市公司独立董事管理办法》《公司法》等有关法律法规、规范性文件，以及《董事会提名委员会议事规则》等公司制度的规定，公司董事会拟提名杨敬宇女士、吴新科先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
根据相关规定，独立董事候选人尚需深圳证券交易所审核无异议后提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董事任期届满、辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2025-002）。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
1.01 选举杨敬宇女士为公司第四届董事会独立董事。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
1.02 选举吴新科先生为公司第四届董事会独立董事。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
2、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》鉴于上述议案经董事会审议通过后，仍需提交股东大会审议。经公司全体董事审议，同意于2025年1月20日召开公司2025年第一次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-003）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。
三、 备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
深圳市京泉华科技股份有限公司
董事会2025年1月2日