公告编号：2025-016证券代码：400253 证券简称：R威创1 主办券商：金圆统一证券
威创集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月31日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
用通讯表决方式。
第二十五条 薪酬与考核委员会可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第二十六条 召开会议的程序、表决方式和通过的决议应符合有关法律、法规和《公司章程》及本工作细则的规定。
第二十七条 薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录由公司董事会秘书办公室保存。
第二十八条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应在会议结束后报公司董事会。
第二十九条 薪酬与考核委员会会议讨论涉及委员会成员的议题时，所涉及的委员应当回避。
第三十条 薪酬与考核委员会委员对于了解到的公司相关信息负有保密责任，在该等信息尚未公开之前，负有保密义务。
第六章 附 则
第三十一条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并进行相应修订，修订的规则应报董事会审议通过。
第三十二条 本细则中，“以上”、“过半数”都含本数。
第三十三条 本细则解释权归属公司董事会。
第三十四条 本细则自董事会决议通过之日生效施行。
威创集团股份有限公司
董事会2025年1月2日