公告编号：2025-014证券代码：400253 证券简称：R威创1 主办券商：金圆统一证券
威创集团股份有限公司利润分配管理制度
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一、 审议及表决情况
威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月31日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
司网站、互动平台、邀请中小股东参会等多种渠道主动与中小股东进行沟通，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时回答中小股东关心的问题。
第三章 利润分配监督约束第十四条 监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。第十五条 公司应在定期报告中披露利润分配预案和现金利润分配政策执行情况，并对其决策及相关调整的合规性、透明性进行说明。
若年度盈利但未提出现金利润分配，公司应在年度报告中详细说明未提出现金利润分配的原因、未用于现金利润分配的资金留存公司的用途和使用计划，公司在召开股东会时除现场会议外，应向股东提供网络形式的投票平台。第十六条 公司在前次发行招股说明书中披露了利润分配政策、股东回报规划和利润分配计划的，应在年度报告中对其执行情况作为重大事项加以提示。
第四章 附则
第十七条 本制度未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
第十八条 股东会授权董事会根据有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，修订本规则，报股东会批准。
第十九条 本制度自公司股东会审议通过之日起实施，由公司董事会负责解释。
威创集团股份有限公司
董事会2025年1月2日