公告编号：2025-011证券代码：400253 证券简称：R威创1 主办券商：金圆统一证券
威创集团股份有限公司信息披露管理制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月31日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
会秘书，董事会秘书应当核查公司信息披露及重大事项等进展情况，如该买卖行为可能存在不当情形，董事会秘书应当及时书面通知拟进行买卖的董事、监事和高级管理人员，并提示相关风险。
第十章 附则第六十九条 本制度所称“以上”、“超过”、“以内”都含本数，“少于”、“低于”、“以下”不含本数。
第七十条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。本制度如需修订，由董事会审议通过后报股东会批准生效。
第七十一条 本制度由公司董事会负责解释。
威创集团股份有限公司
董事会2025年1月2日