公告编号：2025-006证券代码：400253 证券简称：R威创1 主办券商：金圆统一证券
威创集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2025年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
本次会议采取现场与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025年1月20日14:30。
2、网络投票起止时间：2025年1月19日15:00—2025年1月20日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 400253 | R威创1 | 2025年1月13日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
（七）会议地点
广州高新技术产业开发区科珠路233号1号楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举董事会非独立董事的议案》
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《第六届董事会第十次会议决议公告》。
（二）审议《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》《公司章程》。
（三）审议《关于修订<股东大会议事规则>并变更名称为<股东会议事规则>的议案》
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《第六届董事会第十次会议决议公告》《股东会议事规则》。
（四）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《第六届董事会第十次会议决议公告》《董事会议事规则》。
（五）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《第六届监事会第五次会议决议公告》《监事会议事规则》。
（六）审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《第六届董事会第十次会议决议公告》《信息披露管理制度》。
（七）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《第六届董事会第十次会议决议公告》《关联交易管理制度》。
（八）审议《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《第六届董事会第十次会议决议公告》《累积投票制实施细则》。
（九）审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《第六届董事会第十次会议决议公告》《利润分配管理制度》。
（十）审议《关于废止<独立董事工作制度>的议案》
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《第六届董事会第十次会议决议公告》。
（十一）审议《关于废止<募集资金管理制度>的议案》
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《第六届董事会第十次会议决议公告》。
（十二）审议《关于聘任会计师事务所的议案》
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《续聘2024年度会计师事务所公告》。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）（三）（四）（五）；上述议案不存在累积投票议案；上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）（九）；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，需持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股东账户卡、单位持股凭证办理登记手续；
3、异地股东可凭以上有关证件采取书面信函、邮件方式登记（信函、邮件在2025年1月17日17:00前送达至董事会秘书办公室），信函请注明“股东大会”字样。
（二）登记时间：2025年1月17日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00
（三）登记地点：广州高新技术产业开发区科珠路233号公司董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：公司董秘办公室；联系地址：广州高新技术产业
开发区科珠路233号；联系电话：020-83903431；电子邮箱：irm@vtron.com.cn
（二）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理
五、备查文件目录
（一）第六届董事会第十次会议决议；
（二）第六届监事会第五次会议决议。
威创集团股份有限公司董事会
2025年1月2日
附件：
威创集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会授权委托书兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席威创集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会，对以下议案行使表决权，并签署会议相关文件，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。
| 议案编码 | 议案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 1.00 | 关于选举董事会非独立董事的议案 | √ | |||
| 2.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ | |||
| 3.00 | 关于修订《股东大会议事规则》并变更名称为《股东会议事规则》的议案 | √ | |||
| 4.00 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ | |||
| 5.00 | 关于修订《监事会议事规则》的议案 | √ | |||
| 6.00 | 关于修订《信息披露管理制度》的议案 | √ | |||
| 7.00 | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 | √ | |||
| 8.00 | 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 | √ | |||
| 9.00 | 关于修订《利润分配管理制度》的议案 | √ | |||
| 10.00 | 关于废止《独立董事工作制度》的议案 | √ | |||
| 11.00 | 关于废止《募集资金管理制度》的议案 | √ | |||
| 12.00 | 关于聘任会计师事务所的议案 | √ |
（注：请在“同意”、“反对”或者“弃权”相应空格内划“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或者“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或未作选择的表决票无效，按弃权处理。）
委托人姓名或名称（签章）：__________________________________________委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：________________________
公告编号：2025-006委托人持有股数：_______________ 委托人持有股份性质：___________________受托人姓名：___________________ 受托人身份证号码：___________________委托日期：_______________________
注：1、法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
2、授权委托书剪报、复印、或按以上格式自制均有效。