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威创集团股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年12月31日
2.会议召开地点：广州高新技术产业开发区科珠路233号公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年12月26日以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席贡清先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。贡清先生、王丹红女士以通讯方式参加表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第六届监事会第五次会议决议。
威创集团股份有限公司
监事会2025年1月2日