宜宾五粮液股份有限公司第六届董事会2025年第1次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2025年第1次会议，于2025年1月2日以通讯及传阅方式完成议案审议，应参与审议表决董事11人，实际参与审议表决董事11人。会议的召开方式符合《公司法》及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
议案：关于公司高级管理人员调整的议案
根据宜宾市人民政府宜府人〔2024〕87号文件精神，因工作变动，李健先生不再担任公司副总经理职务。
李健先生在公司任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司能源环保、原料供应、重大工程建设作出了重要贡献，公司及董事会表示衷心感谢。
本议案同意11票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
三、备查文件
第六届董事会2025年第1次会议决议。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会
2025年1月3日