博威合金：关于“博23转债”2024年第四季度转股结果暨股份变动公告

宁波博威合金材料股份有限公司关于“博23转债”2024年第四季度转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：

? 累计转股情况：截至2024年12月31日，累计有287,256,000元“博23转债”转换成宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票，因转股形成的股份数量累计为18,922,870股，占可转债转股前公司已发行股份总额的2.42%。

? 未转股可转债情况：截至2024年12月31日，尚未转股的“博23转债”金额为人民币1,412,744,000元，占“博23转债”发行总量的比例为83.10%。

? 季度转股情况：2024年10月1日至2024年12月31日，共有287,148,000元“博23转债”转为公司股票，转股股数为18,915,776股。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕2509号”文核准，宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月22日公开发行了1,700万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额170,000.00万元。

经上海证券交易所自律监管决定书[2024] 7号文同意，公司170,000.00万元可转换公司债券于2024年1月18日起在上交所挂牌交易，债券简称“博23转债”，债券代码“113069”。

根据《宁波博威合金材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“博23转债”自2024年6月28日起可转换为本公司股份，初始转股价格为15.63元/股。因公司实施2023年度利润分配方案，“博23转债”的转股价格由原来的15.63元/股调整为

15.18元/股，调整后的转股价格自2024年6月19日生效。具体内容详见公司于2024年6月13日在指定信息披露媒体披露的《博威合金关于实施2023年度权益分派调整“博23转债”转股价格的公告》（公告编号：临2024-045）。

二、可转债本次转股情况

截至2024年12月31日，累计有287,256,000元“博23转债”转换成宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票，因转股形成的股份数量累计为18,922,870股，占可转债转股前公司已发行股份总额的2.42%。截至2024年12月31日，尚未转股的“博23转债”金额为人民币1,412,744,000元，占“博23转债”发行总量的比例为83.10%。2024年10月1日至2024年12月31日，共有287,148,000元“博23转债”转为公司股票，转股股数为18,915,776股。

三、股本变动情况

本次可转债转股后，公司股本结构变动如下：

单位：股

股份类别	本次变动前（2024年9月30日）	2024年第四季度变动数量		本次变动后（2024年12月31日）
		可转债转股	股票期权行权
有限售条件流通股份	1,680,000	0	0	1,680,000
无限售条件流通股份	780,213,077	18,915,776	10,510,513	809,639,366
股份总数	781,893,077	18,915,776	10,510,513	811,319,366

四、其他

联系部门： 董秘办

联系电话：[phone]

邮箱： [e-mail]

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司

董 事 会

2025年1月3日