公告编号：2024-082证券代码：400220 证券简称：同达3 主办券商：信达证券
上海同达创业投资股份有限公司董事会议事规则
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
公司于2024年12月31日召开的第十届董事会2024年第四次临时董事会审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
的董事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
5.29 会议档案的保存
5.29.1 董事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、董事代为出席的授权委托书、会议录音资料、表决票、经与会董事签字确认的会议记录、会议纪要、决议记录、决议公告等，由董事会秘书指定专人负责保存。
5.29.2 董事会会议档案的保存期限为不少于10年。
6 附则
6.1 本规则作为《公司章程》附件，自股东会批准之日起生效实施，修改时亦同。
6.2 在本规则中，“以上”“内”包括本数；“不足”“过”“超过”“少于”不含
本数。
6.3 本规则未作规定或本规则的有关条款与法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》相抵触时，按法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
6.4 本规则由公司董事会负责制定、修订及解释。
上海同达创业投资股份有限公司
董事会2024年12月31日