公告编号：2024-137证券代码：400072 证券简称：众和3 主办券商：长城证券
福建众和股份有限公司2024年第八次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年12月31日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长熊为民先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共304人，持有表决权的股份总数707,636,787股，占公司有表决权股份总数的55.9283%。其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共304人，持有表决权的股份总数707,636,787股，占公司有表决权股份总数的55.9283%。
（三）公司董事、监事出席股东大会情况
1.公司在任董事5人，出席5人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司及全资子公司签署〈资产转让协议〉的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司及全资子公司签署〈资产转让协议〉的公告》公告编号：（2024-122）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数677,312,379股，占本次股东大会有表决权股份总数的
95.7147%；反对股数30,237,288股，占本次股东大会有表决权股份总数的
4.2730%；弃权股数87,120股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0123%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于子公司签署〈调解协议书〉的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于子公司签署〈调解协议书〉暨诉讼进展的公告》公告编号：（2024-123）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数698,850,392股，占本次股东大会有表决权股份总数的
98.7583%；反对股数8,768,465股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.2391%；弃权股数17,930股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0025%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。（如适用）
3.回避表决情况
持股5%以上股东许建成、许金和先生未出席本次会议。
（三）审议通过《关于子公司提供担保的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
普通股同意股数675,076,871股，占本次股东大会有表决权股份总数的
95.3988%；反对股数32,504,476股，占本次股东大会有表决权股份总数的
4.5934%；弃权股数55,440股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0078%。本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。（如适用）
3.回避表决情况
持股5%以上股东许建成、许金和先生未出席本次会议。
（四）审议通过《关于控股子公司签署〈合作框架协议〉暨关联交易的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于控股子公司签署〈合作框架协议〉暨关联交易的公告》公告编号：（2024-132）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数106,302,861股，占本次股东大会有表决权股份总数的
75.3043%；反对股数34,827,093股，占本次股东大会有表决权股份总数的
24.6713%；弃权股数34,430股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0244%。
3.回避表决情况
公司控股股东福建国城绿能投资有限公司对本议案回避表决。
（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况（非累积投票议
案适用）
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《关于公司及全资 | 110,839,976 | 78.5184% | 30,237,288 | 21.4199% | 87,120 | 0.0617% |
| 子公司签署〈资产转让协议〉的议案》 | |||||||
| 2 | 《关于子公司签署〈调解协议书〉的议案》 | 132,377,989 | 93.7758% | 8,768,465 | 6.2115% | 17,930 | 0.0127% |
| 3 | 《关于子公司提供担保的议案》 | 108,604,468 | 76.9348% | 32,504,476 | 23.0260% | 55,440 | 0.0393% |
| 4 | 《关于控股子 | 106,302,861 | 75.3043% | 34,827,093 | 24.6713% | 34,430 | 0.0244% |
公司签署〈合作框架协议〉暨关联交易的议案》
三、律师见证情况（如有）
（一）律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
（二）律师姓名：刘洋、丁江伟
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规和《公司章程》的相关规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1.《福建众和股份有限公司2024年第八次临时股东大会决议》；
2.《北京市金杜律师事务所关于福建众和股份有限公司2024年第八次临时股东大会之法律意见书》。
福建众和股份有限公司
董事会2024年12月31日