莲花控股股份有限公司第九届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
莲花控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次会议通知于2024年12月28日发出，于2024年12月31日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议由董事长李厚文先生主持，现场会议在公司会议室召开，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案：
一、审议通过《关于部分募集资金投资项目缩减投资规模并结项的议案》
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于部分募集资金投资项目缩减投资规模并结项的公告》（公告编号：2025-003）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会提请召开公司2025年第一次临时股东大会。
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-004）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
莲花控股股份有限公司董事会
2025年1月1日