厦门弘信电子科技集团股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议通知以电话、电子邮件等相结合的方式于2024年12月26日发出。会议于2024年12月31日上午10:00在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9人，出席本次会议董事9人，公司高级管理人员、监事列席了本次会议。
本次会议由公司董事长李强先生召集并主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
一、董事会会议审议情况
经过与会董事的认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式，表决通过如下决议：
1、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司收购北京安联通科技有限公司100%股权进展暨签署补充协议一的议案》；
2、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于制定公司部分治理制度的议案》。
上述事项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的有关公告。
二、备查文件
1、第四届董事会第三十七次会议决议；
2、关于公司收购北京安联通科技有限公司100%股权进展暨签署补充协议
一的公告。特此公告。
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| 董 事 会 |
| 2024年12月31日 |