证券代码：400036 证券简称：天创5 主办券商：天风证券
沈阳天创信息科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管
理人员、职工代表监事换届公告
一、 换届基本情况
（一）董事长及高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第九届董事会第一次会议于2024年12月31日审议并通过：
选举周洲先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年12月31日起生效。上述选举人员持有公司股份37,141,174股，占公司股本的10%，不是失信联合惩戒对象。
聘任周洲先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年12月31日起生效。上述聘任人员持有公司股份37,141,174股，占公司股本的10%，不是失信联合惩戒对象。
聘任向赞融先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年12月31日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任尹静晖女士为公司副总经理，任职期限三年，自2024年12月31日起生效。上述聘任人员持有公司股份100,000股，占公司股本的0.03%，不是失信联合惩戒对象。
聘任王驰先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年12月31日起生效。上述聘任人员持有公司股份400,000股，占公司股本的0.11%，不是失信联合惩戒对象。
聘任向赞融先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年12月31日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任尹静晖女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年12月31日起生效。上述聘任人员持有公司股份100,000股，占公司股本的0.11%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。王驰，男，汉族，1976 年 4 月出生，中国国籍，本科学历。 2007年至今历任北京天创盛世数码科技有限公司行政中心经理、总监、人事行政总监、企划综合部总监、公司总经理助理。
(三) 监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第九届监事会第一次会议于2024年12月31日审议并通过：
选举刘岩先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年12月31日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
(四) 职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2024年第一次职工代表大会于2024年12月31日审议并通过：
选举王亚玲女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年12月31日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事长、监事会主席、高级管理人员及职工代表监事的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
三、 备查文件
此次是依据《公司法》及《公司章程》相关规定进行正常换届，符合公司治理要求。
（一）《沈阳天创信息科技股份有限公司第九届董事会第一次会议决议》
（二）《沈阳天创信息科技股份有限公司第九届监事会第一次会议决议》
（三）《沈阳天创信息科技股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》
沈阳天创信息科技股份有限公司
董事会2024年12月31日