公告编号：2024-071证券代码：420140 证券简称：东海B5 主办券商：银河证券
海南大东海旅游中心股份有限公司第十届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年12月30日
2.会议召开地点：公司
3.会议召开方式：现场结合通讯表决
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年12月19日以书面送达或通讯等方式发出
5.会议主持人：监事会主席张旭丽
6.召开情况合法合规性说明：
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。监事张旭丽、王干因时间冲突以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第十届监事会任期届满，公司监事会拟提名张旭丽女士、王干先生为公司第十一届监事会监事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起三年。
2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。反对/弃权原因：无
3.回避表决情况
监事王干表决意见为回避，回避的理由为与本人有关。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于签订租赁合同框架协议的议案》
1.议案内容：
监事会已充分了解本次租赁所涉及事项以及《租赁合同框架协议》所有具体内容。公司拟将以下部分资产出租给自然人胡永志使用。1、南中国大酒店海边临海别墅区面朝大海的右边第一家，与别墅区相邻的钢结构建筑物原明月阁及旁边的空地草坪总面积约1007平方米（其中，明月阁面积约627平方米、草地面积约380平方米），以下简称“原明月阁”，年租金标准为不低于￥360,000元。
2、南中国大酒店海边临海别墅区面朝大海的右边第二家，原观海阁，面积约86平方米，以下简称“原观海阁”，年租金标准为不低于￥200,000元。3、南中国大酒店海边临海别墅区面朝大海的右边第三家，与大东海广场相邻的原I渡餐吧，包括1间将军房、3间小木屋，具体四至界线为：面海正前方海岸防沙墙（包括一突出圆形小平台）至停车场靠后绿化带、面海靠游泳池下海通道右侧至防沙墙、面海方向酒店后门至防沙墙便道左侧，不包括冲淡房，面积约2750平方米，以下简称“原合作铺面”，年租金标准为不低于￥1,380,000元。
本次出租资产有利于提升公司资产利用效率，增加公司收入。同意公司本次资产出租事项。
监事会同意授权公司董事长签署本《租赁合同框架协议》以及以上租赁资产分别签署租赁合同等所有文件。
具体内容详见公司同日披露的《关于签订租赁合同框架协议的公告》（公告编号：2024-077）。
2.议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3.回避表决情况：
无
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第十届监事会第十一次会议决议。
海南大东海旅游中心股份有限公司
监事会2024年12月31日附：监事候选人简历
张旭丽女士，1983年出生，硕士研究生学历，注册管理咨询师、中级经济师。2009年至2015年曾任北京工业发展咨询有限公司高级咨询顾问、项目经理。2015年12月至2020年9月任罗牛山（北京）投资有限公司投资总监、总经理。现任海南（潭牛）文昌鸡股份有限公司董事、总经理，2018年3月起至今任公司股东监事。截止本公告披露日，张旭丽女士未持有公司股份，现任罗牛山股份有限公司关联公司海南（潭牛）文昌鸡股份有限公司董事、总经理。不存在《公司法》第
一百七十八条之不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，亦未受到中国证监会及其他有关部门处罚和全国股转公司惩戒，其作为公司监事的任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关规定。王干先生，1986年出生，硕士研究生学历，取得法律职业资格证书和税务师职业资格证书。曾于2011年7月至2012年9月任法国凯理律师事务所驻上海代表处律师助理，2018年3月至2019年7月和2020年6月至7月任法国思恒律师事务所驻上海代表处法律顾问，2020年7月至10月任阿里云计算有限公司法务专家。2021年5月至今任美国德汇律师事务所驻上海代表处法律顾问。2021年7月起任公司监事。
截止本公告披露日，王干先生未持有公司股份，未在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人担任职务，与控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百七十八条之不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，亦未受到中国证监会及其他有关部门处罚和全国股转公司惩戒，其作为公司监事的任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关规定。