上海同达创业投资股份有限公司高级管理人员任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据公司法及公司章程的有关规定，公司第十届董事会2024年第四次临时董事会会议于 2024 年12月 31号召开并审议通过：
聘任翟晓玲女士为公司总经理助理，任职期限至本届董事会届满，自2024年12月31日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任张一科先生为公司总经理助理、董事会秘书，任职期限至本届董事会届满，自2024年12月31日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因
因年龄原因，薛玉宝先生不再担任公司董事会秘书。根据公司日常经营管理需要，经公司第十届董事会2024年第四次临时董事会会议审议，董事会同意聘任翟晓玲女士为公司总经理助理，聘任张一科先生为公司总经理助理、董事会秘书。
（三）新任董监高人员履历
公告编号：2024-077
（主持工作），现任上海同达创业投资股份有限公司计划财务部经理。张一科先生简历：
张一科，男，汉族，1990年3月出生。清华大学化学工程专业毕业，硕士研究生学历，持有上海证券交易所董事会秘书资格证书。张一科先生曾任上海同达创业投资股份有限公司投资发展部职员、经理助理（主持工作）、副经理（主持工作），现任上海同达创业投资股份有限公司投资发展部经理。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：
本次任命符合《公司法》、《公司章程》的相关法律法规的规定，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
同达创业2024年第四次临时董事会会议决议
上海同达创业投资股份有限公司
董事会2024年12月31日