公告编号:2024-075证券代码:400220 证券简称:同达3 主办券商:信达证券
上海同达创业投资股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2025年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场方式召开
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2025年1月16日下午13时。
2、网络投票起止时间:2025年1月15日15:00—2025年1月16日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结
公告编号:2024-075算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
普通股 | 400220 | 同达3 | 2025年1月7日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
公司常年法律顾问上海市汇业律师事务所王松明律师和柳闻莺律师。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于变更2024年度审计机构的议案》
为做好公司2024年度财务报告审计工作,综合考虑公司业务发展情况、审计工作需求和会计师事务所人员安排及工作计划等情况,公司拟聘任中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024年度审计机构,负责公司2024年度财务报告审计工作,审计费用为80万元(含差旅费)。
(二)审议《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》
公司股票已于2024年7月3日摘牌并终止上市,并于2024年8月26日开始在全国中小企业股份转让系统有限责任公司依托原证券公司代办股份转让系统设立并代为管理的两网公司及退市公司板块转让。公司拟将公司类型由“其他股份有限公司(上市)”变更为“其他股份有限公司(非上市)”具体以相关市场监督管理部门登记为准,并授权公司经营层及相关部门负责办理上述工商变更登记事宜,授权有效期为自股东大会审议通过之日起至上述工商变更登记手续办理完毕之日止。
(三)审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
为进一步完善公司内部控制制度体系,公司拟根据2024年7月1日起施行的《中华人民共和国公司法》等规定,并结合公司股票进入全国中小企业股份转让系统有限责任公司依托原证券公司代办股份转让系统设立并代为管理的两网公司及退市公司板块转让等实际情况,对《公司章程》部分条款进行修订,并新增部分条款,并授权公司经营层及相关部门负责办理章程工商备案事宜,授权有效期为自股东大会审议通过之日起至上述工商备案手续办理完毕之日止。
(四)审议《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》
为进一步完善公司内部控制制度体系,公司拟根据2024年7月1日起施行的《中华人民共和国公司法》以及《两网公司及退市公司信息披露办法》等规定,并结合公司实际运作情况,对《公司股东大会议事规则》进行修订。
(五)审议《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》
为进一步完善公司内部控制制度体系,公司拟根据2024年7月1日起施行的《中华人民共和国公司法》以及《两网公司及退市公司信息披露办法》等规定,并结合公司实际运作情况,对《公司董事会议事规则》进行修订。
(六)审议《关于修订〈公司对外担保管理办法〉的议案》
为进一步完善公司内部控制制度体系,公司拟根据2024年7月1日起施行的《中华人民共和国公司法》以及《两网公司及退市公司信息披露办法》等规定,并结合公司实际运作情况,对《公司对外担保管理办法》进行修订。
(七)审议《关于制订〈公司关联交易管理办法 〉的议案》
为进一步规范公司关联交易,保证公司关联交易决策行为的公允性,根据2024年7月1日起施行的《中华人民共和国公司法》《两网公司及退市公司信息披露办法》《公司章程》等有关规定,并结合公司实际情况,公司拟制订《公司关联交易管理办法》,以规范公司关联交易行为,保护公司及投资者的合法权益。
(八)审议《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》
为进一步完善公司内部控制制度体系,公司拟根据2024年7月1日起施行的《中华人民共和国公司法》以及《两网公司及退市公司信息披露办法》等规定,并结合公司实际运作情况,对《公司监事会议事规则》进行修订。
上述议案不存在特别决议议案;上述议案不存在累积投票议案;上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;上述议案不存在关联股东回避表决议案;上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东须持本人身份证、股票帐户卡和持股证明,委托代理人还须持本人身份证、授权委托书,法人股东代表请持营业执照复印件、股东帐户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式办理出席登记,传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。
(二)登记时间:2025年1月13日上午10:00~11:30,下午13:00~16:00。
(三)登记地点:上海市东诸安浜路165弄29号403室
联系电话:021—52383315传 真:021—52383315
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:周亮 电话:021-61638853 传真:021-58792032
(二)会议费用:参加会议的股东食宿及交通费自理。根据有关规定,本次股东大会不发放礼品。
五、备查文件目录
同达创业2024年第四次董事会会议决议
同达创业2024年第一次监事会会议决议
上海同达创业投资股份有限公司董事会
2024年12月31日