陕西建设机械股份有限公司关于财务总监辞职暨由董事长代行财务总监
职责的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司财务总监杨娟女士的书面辞职申请，杨娟女士因工作变动原因申请辞去公司董事及财务总监职务。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，杨娟女士的辞职申请自送达董事会之日起生效。辞职后，杨娟女士不再担任公司任何职务。公司对杨娟女士在任职期间对公司作出的重要贡献表示诚挚的感谢。
杨娟女士的辞职不会对公司相关工作及生产经营产生不利影响。为保证公司正常的经营管理，经公司董事会审计委员会事前同意，公司于2024年12月31日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于由董事长代行公司财务总监职权的议案》，同意由公司董事长杨宏军先生代为履行财务总监职责。公司将按照《公司法》和《公司章程》的规定，尽快完成财务总监的选聘工作。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
2024年12月31日