本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝胜科技创新股份有限公司(以下简称“本公司”)于2005年8月14日以传真、电子邮件及专人送达等方式向本公司全体董事发出了以通讯表决方式召开本公司第二届董事会第十一次会议的通知及相关议案等资料。2005年8月24日,本公司第二届董事会以通讯表决方式召开了第十一次会议,应参加表决的董事11名,实际参加表决的董事11名。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。参加表决的董事认真审议了本次会议的议案,以通讯表决的方式,一致通过了如下决议：
1、同意宝胜科技创新股份有限公司二00五年半年度报告及摘要》。
2、同意《关于公司申请增加银行贷款授信额度的议案》。
随着地铁干线通信电缆、橡套电缆、中压电缆及其它在建项目的投产,公司配套流动资金也需要相应予以增加。为保证公司对贷款银行和贷款条件的选择性,公司决定将2005年度的银行综合授信总额度由46,900万元提高至83,000万元(包括：贷款额度45,500万元,保函额度5,500万元,信用证额度6,000万元,商票及银票额度26,000万元)。
宝胜科技创新股份有限公司董事会
二00五年八月二十四日
