重庆三峡油漆股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三峡油漆股份有限公司第十届董事会第十三次会议于2024年12月30日在重庆市江津区德感街道德园路288号公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次董事会会议通知及相关文件已于2024年12月19日以书面通知、电子邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长秦彦平先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议如下议案：
一、审议通过公司《关于董事会战略与风险管理委员会更名的议案》为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会和管治（ESG）方面的管理水平，增强核心竞争力，积极履行企业社会责任，提高风险管理水平，促进公司的可持续发展，董事会将“董事会战略与风险管理委员会”更名为“董事会战略与ESG委员会”，在原有职责的基础上，增加ESG相关职责。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过公司《关于修订董事会战略与ESG委员会工作细则的议案》鉴于“董事会战略与风险管理委员会”更名为“董事会战略与ESG委员会”，在原有职责的基础上增加ESG相关职责，因此工作细则同步进行修订。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过公司《关于成立数字与信息中心的议案》
公司为实现智能化、数字化产业转型升级，决定成立数字与信息中心，负责
公司智能制造、数字化发展的规划、建设、管理、应用等工作。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过公司《关于成立品质管理部的议案》
为推行以质量为核心的全面质量管理方式，公司成立品质管理部负责公司工艺管理、产品全过程管理、原材料质量评价、供应商产品质量评价以及技术服务、技术咨询指导、产品售后、客户满意度调查等工作。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会
2024年12月31日